В отношении группы компаний проведено 11 выездных налоговых проверок по вопросу правильности исчисления и уплаты налогов. По мнению УФНС России спорные организации входят в группу компаний, в результате проверки данные компании занизили налоговую базу по НДС в результате применения схемы «дробления бизнеса» путём распределения выручки между взаимозависимыми лицами, применяющими специальный режим налогообложения. Данное обстоятельство, по мнению налогового органа, привело к неполной уплате налога, а также к завышению налоговых вычетов по сделкам со спорными контрагентами. Общая сумма по 11 актам налоговой проверки составила – 727 737 152,78 руб. На стадии досудебного урегулирования налоговых споров сотрудниками ООО «Легикон-Право» выявлены нарушения в расчетах налогового органа, в результате уменьшены доначисления на 152 583 003,18 руб.
